CHECKID · XÁC MINH DOANH NGHIỆP

Xác minh doanh nghiệp

Từ pháp nhân đến người đại diện: xác minh dữ liệu doanh nghiệp, quan hệ đại diện và bằng chứng theo phạm vi nguồn được phép.

DỊCH VỤMục đích → Phương thức → Kết quả

TIN CẬYNguồn → Bằng chứng → Phạm vi

VẬN HÀNHSaaS · API · SDK · SLA

XÁC MINH DOANH NGHIỆP

Pháp nhân + người đại diện + quan hệ có bằng chứng

Danh tính đối tượng → danh tính cá nhân → thẩm quyền → bằng chứng

Bắt đầu từ định danh/hồ sơ cơ quan đăng ký và trạng thái doanh nghiệp theo nguồn có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký được xác minh.

Tách danh tính người đại diện khỏi pháp nhân; cần xác minh danh tính của cá nhân và nguồn chứng minh vai trò.

Không suy luận thẩm quyền ký/hành động chỉ từ việc một người xuất hiện trong hồ sơ nếu phạm vi tài phán/nguồn không cho phép.

Quyền sở hữu/UBO chỉ công bố theo phạm vi tài phán và nguồn; không áp một quy tắc chung cho mọi quốc gia.

Liên kết đối tượng → người đại diện → nguồn → xác minh kết quả → quan hệ bằng chứng để phục vụ kiểm toán.

Phù hợp khởi tạo doanh nghiệp, bảo trì tài khoản, thay đổi người đại diện hoặc thực hiện thẩm định chuyên sâu khi nguồn và chính sách hỗ trợ.

TÍCH HỢP

Dịch vụ liên kết tới năng lực KYB và phần tích hợp dành cho nhà phát triển.

Chi tiết quy trình/dữ liệu nguồn nằm tại trang KYB kỹ thuật; trang dịch vụ tập trung vào bên sử dụng kết quả.

Thuộc tính người đại diện hoặc doanh nghiệp có thể kích hoạt các phương thức xác minh khi được cấu hình.

Kết quả phải giữ nguyên quan hệ giữa pháp nhân / cá nhân / nguồn và các giới hạn đi kèm.

Tư cách pháp lý, UBO và thẩm quyền đại diện phụ thuộc vào cơ quan đăng ký / quy định pháp luật áp dụng; không suy diễn chung cho mọi trường hợp.